“太阳鸟游艇股份拥有限公司关于召开2015年第壹次“

> 国内 > 作者:locoy 2019-09-20 14:53 编辑:周建平
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  ?太阳鸟游艇股份拥有限公司

  ?关于召开?2015?年第壹次临时股东方父亲会的提示性公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、

  误带性述或严重缺漏。

  壹、召闭会根本情景

  1、股东方父亲会届次:2015年第壹次临时股东方父亲会。

  2、会招集儿子人:太阳鸟游艇股份拥有限公司董事会。

  3、会召开的日期和时间:

  即兴场会时间:2015年1月12日(周壹)下半晌14:30末了尾

  网绕开票时间:2015年1月11日-2015年1月12日。

  就中,经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为2015年1月12日上半天

  9:30—11:30,下半晌13:00—15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网体系开票的详细时间为

  2015年1月11日15:00到2015年1月12日15:00的恣意时间。

  4、会召开方法:以即兴场开票、网绕开票相结合的方法召开。

  5、即兴场会召开地点:湖南节沅江市石矶湖父亲堤18号太阳鸟游艇股份拥有限公司方

  舟楼叁楼太阳岛会室

  6、股权吊销日:2015年1月6日(星期二)

  7、股东方父亲会开票表决方法:

  (1)即兴场开票:带拥有己己己列席及经度过堵写任命权付托书任命权人家列席。

  (2)网绕开票:公司将经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系向股东方提

  供网绕方法的开票平台,公司股东方应在本畅通牒列皓的拥关于时限内经度过深圳证券买进卖所的

  买进卖体系或互联网开票体系终止网绕开票。

  相畅通表决权不得不选择即兴场开票或网绕开票中的恣意壹种表决方法,相畅通表决权出产即兴

  重骈表决的,以第壹次拥有效开票结实为准。

  8、列席对象:

  ?(1)于股权吊销日2015年1月6日西半晌收盘时在中国结算深圳分公司吊销在册的公

  司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决,

  该股东方代劳动人不用是本公司股东方;

  ?(2)公司董事、监事和初级办人员;

  ?(3)公司延聘的律师。

  ?二、会审议事项

  ?1、《关于提名公司第叁届董事会匪孤立董事的议案》

  ?1.1?推选李跃先先生为公司第叁届董事会匪孤立董事

  ?1.2?推选皮长春天先生为公司第叁届董事会匪孤立董事

  ?1.3?推选老志杰先生为公司第叁届董事会匪孤立董事

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